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2021-12-15
同智科技：第一届董事会第十八次会议决议公告-ag真人官方网
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- 发布时间：2018-01-05
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十八次会议于2017年3月22日上午9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于2017年3月17日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5
【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十八次会议于2017年3月22日上午9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于2017年3月17日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月 22 日上午 9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于 2017 年 3 月 17 日书面通知各位董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司董事长杜建吉主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：
(一）《关于ag真人官方网购买研发中心办公用房的议案》。
议案内容：为进一步吸引研发人才，公司在济南高新区设立研发中心，欲购买办公用房。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二）审议《关于ag真人官方网向华夏银行申请贷款的议案》。
议案内容：公司将向华夏银行济南市市南支行申请贷款 382万元，用于购买研发中心办公用房。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 23 日
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